[사진 : 베인크립토닷컴]

베인크립토닷컴에 따르면 스위스 당국은 돈세탁에 대처하기 위해 암호화폐 거래의 거래금액 기준치를 1000 스위스 프랑으로 제한하는 방안을 추진 중이며, 이후에는 거래 당사자의 신원이 요구된다.고 전했다.

모든 은행 사용자, 보험계약자, 투자자를 사기 서비스 제공업체로부터 보호하는 역할을 하는 스위스 금융시장 감독청(FINMA)은 디지털 자산 제공업체들이 자사의 플랫폼이 범죄 목적으로 사용되지 않도록 더 큰 조치를 취하는 것을 의무화하고 있다.

이 규제 기구는, 패러뱅킹 시스템을 감독하는 크리스토프 클루저의 서한을 통해, 돈세탁과 테러 자금 지원을 막기 위한 광범위한 노력의 일환으로 추가 조치를 취하기를 원한다. 최근 스위스는 베네수엘라 PDVSA와 1MDB라는 두 건의 뇌물 스캔들을 포함해 여러 건의 돈세탁 사건이 발생하고 있으며, 돈세탁이 번창할 수 있었던 취약점을 해결하기 위해 24년 된 법을 개정하려고 노력하고 있다.

최근 FINMA가 자금세탁 우려로 은행 라이선스인 암호중개사 비트코인스위스를 부인하는 등 암호화폐가 추가 리스크를 제기하는 모양새다. FINMA는 비트코인 Suisse의 자금세탁 방어 메커니즘이 약점 징후를 갖고 있다고 판단했다.